上海泰欣環境工程股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告
發布時間:2017-11-23

公告編號:2017-039證券代碼:837783 證券簡稱:泰欣環境 主辦券商:申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況上海泰欣環境工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十一次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。會議的通知于 2017 年 8 月 10 日以通訊方式發出。公司現有董事 5 人,實際出席董事 5 人。會議由徐文輝董事長主持,監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過公司《2017 年半年度報告》;同意票數為 5 票,反對票數為 0 票,棄權票數為 0 票。三、備查文件與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十一次會議決議》。特此公告。上海泰欣環境工程股份有限公司董事會2017 年 8 月 29 日

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